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本文目錄一覽:
東莞個人pos機怎么申請辦理
出租、出售、出借
銀行卡、電話卡
利潤可觀、足不出戶
就能賺錢
聽上去是不是很誘人?
如果有人找你做類似的工作
請立即對他說“不”
因為也許一不小心
你就成為了
不法分子的幫兇
案件分析:
近期,深圳市公安局鹽田分局刑警大隊聯合梅沙派出所對一條“斷卡”線索進行深挖擴線。
發現一伙長期在我市和東莞多家酒店臨時開房、以招攬“兼職過水”、“開房押人”的方式為詐騙團伙提供洗錢轉賬的犯罪嫌疑人。
這群販卡團伙組織嚴密,有分派任務的“卡頭”、也有負責具體收卡轉賬的“卡仔”等,其最上級直接與緬甸詐騙集團聯系。
此次鹽田警方奔赴佛山、東莞、四川綿陽、福建福州多地,刑拘該團伙核心成員16人,目前已批捕8人。
情景演繹一
“兄弟,給你介紹個賺錢的路子,我朋友公司需要轉賬,走一下流水,一張銀行卡借去用幾天,就可以賺500塊?!?/strong>
小鄧對此提出疑問
“會不會把我的錢騙走”
朋友卻說
“你先把錢轉出來就好了,卡里不需要有錢”
小鄧聽后心動了
便給了朋友幾張銀行卡
“斷卡”行動
“斷卡”行動斷的是手機卡和銀行卡。
手機卡:平時所用的手機卡、虛擬運營商的電話卡、物聯網卡。
銀行卡:個人銀行卡、對公賬戶、結算卡,以及微信、支付寶等第三方賬戶等。
詐騙分子為逃避打擊
在收取和轉移詐騙贓款的時候
一般不會用自己的名下的賬戶
而會通過
買來或者租來的他人賬戶
進行轉賬操作
如果持卡人因貪圖小利
出售或者出借
自己的兩卡或支付賬戶
不僅要面臨賬號被盜
個人隱私信息泄露等風險
還會因為卷入
詐騙團伙的洗錢運作中
成為違法犯罪活動的幫兇
情景演繹二
小鄧想著媽媽快過生日了
想給媽媽轉賬1000元
結果轉賬失??!
小鄧慌忙致電銀行客服詢問
銀行客服回復道
“您好,根據監管要求,我們銀行已對您的賬戶進行了管控,你的賬戶已經無法使用非柜面業務,包括網上銀行、手機銀行、POS機刷卡、微信、支付寶等,請問您是否曾將銀行卡出租或者出租給他人使用?”
小鄧接著詢問道
“我上次借給朋友使用過,那我是否可以重新辦一張卡?”
銀行客服回復說
對不起,您五年內都不能辦理銀行卡!
“斷卡”行動
廣東省公安廳聯合省內各銀行和支付機構,建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的懲戒機制。
一個單位或個人,同一年在同一個銀行辦理的銀行卡總數不能超過4張,同時也包括注銷在內的銀行卡。
對公安機關認定的出租、出借、出售銀行卡或收款二維碼等支付賬戶,且被用于電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶,會被納入深圳市涉詐“污水池”,并通過市聯席辦上報至國務院聯席辦,列入全國懲戒名單,5年內不得新開銀行賬戶,暫停非柜面業務及所有支付賬戶業務,同時將違法違規行為記錄至個人征信。
深圳警方
在此提醒廣大市民
提高防范意識
切莫貪圖小利
請不要出租、出借、出售
個人銀行卡、電話卡
或支付寶、微信等支付賬戶
如果您曾遺失過
身份證、電話卡或銀行卡
一定要去銀行和通訊運營商
及時查詢并且
注銷非本人使用的賬戶
如您發現了此類違法犯罪行為
請您及時撥打110
向公安機關舉報
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