東莞個人pos機怎么申請辦理

 新聞資訊2  |   2023-07-07 08:09  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、東莞個人pos機怎么申請辦理

東莞個人pos機怎么申請辦理

出租、出售、出借

銀行卡、電話卡

利潤可觀、足不出戶

就能賺錢

聽上去是不是很誘人?

如果有人找你做類似的工作

請立即對他說“不”

因為也許一不小心

你就成為了

不法分子的幫兇

案件分析:

近期,深圳市公安局鹽田分局刑警大隊聯合梅沙派出所對一條“斷卡”線索進行深挖擴線。

發現一伙長期在我市和東莞多家酒店臨時開房、以招攬“兼職過水”、“開房押人”的方式為詐騙團伙提供洗錢轉賬的犯罪嫌疑人。

這群販卡團伙組織嚴密,有分派任務的“卡頭”、也有負責具體收卡轉賬的“卡仔”等,其最上級直接與緬甸詐騙集團聯系。

此次鹽田警方奔赴佛山、東莞、四川綿陽、福建福州多地,刑拘該團伙核心成員16人,目前已批捕8人。

情景演繹一

“兄弟,給你介紹個賺錢的路子,我朋友公司需要轉賬,走一下流水,一張銀行卡借去用幾天,就可以賺500塊?!?/strong>

小鄧對此提出疑問

“會不會把我的錢騙走”

朋友卻說

“你先把錢轉出來就好了,卡里不需要有錢”

小鄧聽后心動了

便給了朋友幾張銀行卡

“斷卡”行動

“斷卡”行動斷的是手機卡銀行卡。

手機卡:平時所用的手機卡、虛擬運營商的電話卡、物聯網卡。

銀行卡:個人銀行卡、對公賬戶、結算卡,以及微信、支付寶等第三方賬戶等。

詐騙分子為逃避打擊

在收取和轉移詐騙贓款的時候

一般不會用自己的名下的賬戶

而會通過

買來或者租來的他人賬戶

進行轉賬操作

如果持卡人因貪圖小利

出售或者出借

自己的兩卡或支付賬戶

不僅要面臨賬號被盜

個人隱私信息泄露等風險

還會因為卷入

詐騙團伙的洗錢運作中

成為違法犯罪活動的幫兇

情景演繹二

小鄧想著媽媽快過生日了

想給媽媽轉賬1000元

結果轉賬失??!

小鄧慌忙致電銀行客服詢問

銀行客服回復道

“您好,根據監管要求,我們銀行已對您的賬戶進行了管控,你的賬戶已經無法使用非柜面業務,包括網上銀行、手機銀行、POS機刷卡、微信、支付寶等,請問您是否曾將銀行卡出租或者出租給他人使用?”

小鄧接著詢問道

“我上次借給朋友使用過,那我是否可以重新辦一張卡?”

銀行客服回復說

對不起,您五年內都不能辦理銀行卡!

“斷卡”行動

廣東省公安廳聯合省內各銀行和支付機構,建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的懲戒機制。

一個單位或個人,同一年在同一個銀行辦理的銀行卡總數不能超過4張,同時也包括注銷在內的銀行卡。

對公安機關認定的出租、出借、出售銀行卡或收款二維碼等支付賬戶,且被用于電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶,會被納入深圳市涉詐“污水池”,并通過市聯席辦上報至國務院聯席辦,列入全國懲戒名單,5年內不得新開銀行賬戶,暫停非柜面業務及所有支付賬戶業務,同時將違法違規行為記錄至個人征信。

深圳警方

在此提醒廣大市民

提高防范意識

切莫貪圖小利

請不要出租、出借、出售

個人銀行卡、電話卡

或支付寶、微信等支付賬戶

如果您曾遺失過

身份證、電話卡或銀行卡

一定要去銀行和通訊運營商

及時查詢并且

注銷非本人使用的賬戶

如您發現了此類違法犯罪行為

請您及時撥打110

向公安機關舉報

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